Presenta Santiago Nieto la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
El Sur / Ciudad de México, 22 de septiembre de 2020. Los recursos ilícitos generados en el país por la delincuencia organizada ascendieron a un billón de pesos entre 2016 y 2018, dijo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Pese a que hay cárteles como Santa Rosa de Lima que ha ido perdiendo su posición, la delincuencia organizada ha multiplicado sus actividades delictivas y se ha ido moviendo del tráfico de robo de hidrocarburos y tráfico de drogas a delitos como el secuestro y la extorsión, sostuvo Santiago Nieto, titular de la UIF.
“La segunda amenaza tiene que ver con el nivel de recursos ilícitos generados en el País, los flujos financieros ilícitos han aumentado.
“Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, con información de la Fiscalía General de la República, e incluyendo el número de denuncias presentadas entre otras instancias por la UIF, se presenta un monto estimado ascendiente a un billón de pesos entre 2016 y 2018 como ganancias de los grupos delictivos”, dijo.
En conferencia para presentar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el funcionario dijo que México se encuentra trabajando en la generación de una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos generados en el País con plena exactitud.
Juan Pablo Graf, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo que una de las amenazas para las operaciones de lavado de dinero en nuestro País es el uso de efectivo en la economía nacional y la falta de inclusión financiera.
Pese a que el porcentaje de posesión de cuentas en adultos y las transacciones digitales han aumentado en los últimos años, México sigue rezagado en materia de inclusión financiera con respecto a otros países de la región de América Latina.
“Si bien hemos tenido esfuerzos, sí tenemos que notar que todavía en términos de inclusión financiera, en algunos comparativos internacionales, nos quedamos cortos.
“En las cuentas por mil adultos, comparados con países de la región, todavía estamos rezagados”, dijo en el mismo evento.
Las cuentas por cada mil adultos que registró México hasta 2018 fueron mil 16, lo cual es bajo respecto al número que tiene Perú con mil 549, Colombia con mil 813 o Chile con 2 mil 848, el país más alto.
En tanto, el número de cuentas bancarias por adultos en México aumentó de 36 a 47 por ciento de 2012 a 2018, pero esto sigue siendo insuficiente.
“México tiene que avanzar más en inclusión financiera para ganarle al efectivo, controlar las transacciones y tener mayor claridad y trazabilidad en las operaciones del sistema financiero”, añadió Graf.
Anuncia nuevo “golpe” al narco y sexta denuncia contra Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que en breve dará un nuevo “golpe” a los cárteles de la droga y también presentará una nueva denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, sin embargo, el titular de dicha unidad, Santiago Nieto, evitó dar mayores detalles.
Durante la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 y la Estrategia Nacional de Combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo 2020-2024, recordó que una estrategia que ha seguido la actual administración es el congelamiento global de cuentas a organizaciones delictivas, en ese sentido, está próximo un nuevo “golpe”.
“Lo hicimos (congelamiento global) con el Cártel de Sinaloa con 330 personas físicas y morales relacionadas y se hizo acuerdo de bloqueo. Con el Cártel Jalisco Nueva Generación fueron casi 2 mil cuentas que nos permitió hacer en un solo acto el congelamiento de mil millones de pesos, y lo hemos hecho también con el cártel de Santa Rosa de Lima.
“Estamos en este momento también preparando un cuarto golpe, evidentemente no puedo decir a qué organización delictiva, pero estamos muy próximos a dar resultado con otra organización delictiva con este modelo de bloqueo que tenemos con Sedena, Marina, Hacienda, Guardia Nacional e instancias internacionales para poder tener datos que nos permitan encontrar las ligas financieras de estos cárteles”, anticipó.
En el tema del Lozoya, indicó que se han presentado ya cinco denuncias por parte de la UIF, “y estamos integrando una sexta denuncia relacionada con una adquisición de la contratación con Odebrecht durante la etapa de dirección de Lozoya y se presentará ante la Fiscalía General”.
Nieto indicó que el exdirectivo ha presentado un documento que involucra a 70 personas físicas y morales, asimismo, dijo que se hicieron públicos videos relacionados con servidores públicos cercanos a exsenadores del PAN.
A pregunta expresa sobre el estatus de la investigación a Pío López Obrador, quién apareció en un video con el exfuncionario David León, Nieto respondió que “todo está en proceso de investigación”.
Kamel Nacif logró descongelar 800 mdp con jurisprudencia de Medina Mora, revela
Del 2019 a la fecha, 294 personas físicas y morales han logrado que sus cuentas bancarias queden liberadas gracias a la jurisprudencia del ex ministro Eduardo Medina Mora, que limita las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y condiciona sus investigaciones a instancias internacionales, entre los beneficiarios más recientes se encuentra Kamel Nacif.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que en el 2019 se presentaron 984 amparos para descongelar cuentas bancarias relacionadas con investigaciones de lavado de dinero, de las cuales, 162 lograron un amparo provisional y 106 definitivos; mientras que al 15 de septiembre de 2020, seis lograron una suspensión provisional y 188 el desbloque definitivo de un total de 861 amparos interpuestos.
Recordó que los implicados lo han logrado gracias a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propuesta del entonces ministro Eduardo Medina Mora con la que se establece que el boqueo de cuentas por parte de la UIF solo es válido si se trata de una petición internacional o supranacional, mas no de una investigacional local. Lo que dijo, ya están intentando revertir.
Ventiló que este es el caso de Kamel Nacif a quien recientemente se le desbloquearon 800 millones de pesos en temas vinculados no sólo con corrupción política, sino también con trata de personas y que había bloqueado en marzo pasado.
““Creo que hay que llamar la atención poderosamente en este hecho, porque esa interpretación de que la solicitud internacional diga expresamente que se bloqueen las cuentas, sería tanto como supeditar a la Unidad de Inteligencia Financiera, a una instancia internacional o a una instancia extranjera; es decir, que la DEA o el FBI pudiera instruir a la Unidad, lo cual es atentatorio contra la soberanía. Y evidentemente, a la autonomía técnica y de gestión, con lo que se maneja la Unidad de Inteligencia Financiera”.
Texto: Agencia Reforma / Redacción / Foto: Cuartoscuro
