Involucra al ex asesor parlamentario Jesús Sánchez Pita, al ex director jurídico de Coyoacán, Francisco Mendoza Esparza, y a los padres del legislador del PT, Nelson Asdrúbal Toledo y Clementina Rosa Gutiérrez
Ciudad de México, 8 de julio de 2021. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda identificó una red de 7 posibles prestanombres del diputado del PT, Mauricio Toledo, y operaciones de compra-venta de al menos 12 propiedades.
En esa red y en las operaciones inmobiliarias ligadas al legislador acusado por la Fiscalía de la CDMX, se identificó a Jesús Sánchez Pita, de 36 años, ex asesor parlamentario y quien en 2016 fue coordinador del módulo de gestión ciudadana de Toledo.
El 26 de julio de 2017, compró en 17 millones de pesos una casa en condominio en Avenida de las Fuentes 220, en Jardines del Pedregal, con 806 metros cuadrados de terreno y 679 metros cuadrados de construcción. Lo anterior aún cuando el asesor tenía ingresos acumulados entre 2013 y 2018 por 5.2 millones de pesos.
Las autoridades también señalan a Francisco Mendoza Esparza, de 60 años y ex director Jurídico en Coyoacán, donde Toledo fue delegado.
Junto con Silvia Verónica Inzunza, Mendoza compró y vendió una casa en Javier Barros Sierra 76, colonia Adolfo López Mateos de Venustiano Carranza, un terreno en la calle de José María Bárcenas, Colonia Obrera, y una casa en Calzada de la Virgen 247, colonia Avante, Coyoacán.
Todas las operaciones fueron ligadas a Toledo y sus montos rebasan los ingresos reportados formalmente por el presunto testaferro.
Además se detectó la compra de dos departamentos en Popocatépetl 435, interior B 404, Colonia Santa Cruz Atoyac, y en Cuauhtémoc 1146, Colonia Letrán Valle, ambos en Benito Juárez, por 3.6 y 2.6 millones de pesos, respectivamente, en operaciones realizadas el mismo día por Simon Sarkis Nehme y Genoveva Isrewe Jacobo, quienes no tienen declaraciones fiscales.
La UIF también investiga a los padres del diputado del PT, Nelson Asdrúbal Toledo y Clementina Rosa Gutiérrez, como sus posibles prestanombres.
Diputados devuelven a la Sección Instructora el expediente del desafuero
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados devolvió ayer a la Sección Instructora el expediente relacionado con el desafuero del diputado Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito.
Con esta resolución, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, consideró que corresponde a la Sección Instructora, como órgano colegiado, “buscar los consensos que estime necesarios para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que permitan continuar con la tramitación del asunto.”
En el procedimiento que lleva el ex delegado en Coyoacán, el martes no se conformó la mayoría absoluta en la votación de la Sección Instructora, puesto que la priista Claudia Pastor se abstuvo y el PT votó en contra.
Pero ayer, mientras la bancada de Morena en la Cámara baja apremió al PRI y al PAN a no regatear el respaldo para el desafuero del diputado Mauricio Toledo, la priista Claudia Pastor anunció que siempre sí apoyará el proceso.
Sheinbaum confía en que habrá justicia en los casos Toledo y Barrios
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo confiar en la justicia por los casos del diputado federal del PT, Mauricio Toledo, y de la lideresa de ambulantes Alejandra Barrios.
Sobre el proceso de desafuero contra el legislador ex perredista que está pendiente, consideró que se avanzará, con lo que la Fiscalía General de Justicia podría investigarlo por enriquecimiento ilícito.
“Estoy convencida que va a haber justicia, no puede prevalecer la impunidad”
Mauricio Toledo ve persecución de grupo “radical” en San Lázaro
Mauricio Toledo, diputado del PT, atribuyó las acusaciones en su contra a una persecución emprendida por la Fiscalía de la Ciudad de México y un grupo “radical” de la bancada mayoría en la Cámara baja.
A través de una carta, el legislador negó haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa, a partir del cual fue solicitado su desafuero.
“Desde el pasado 4 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y un grupo radical del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados han emprendido una persecución política hacia mi persona plagada de violaciones a los más elementales principios de nuestro sistema de justicia, como son el debido proceso y la presunción de inocencia”, afirmó.
Nieto se reúne con el embajador de Italia; plantean la creación de una Guardia Financiera
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de Italia, Luigi de Chiara, con quien abordó la creación de la Guardia Financiera, área de la GN que coadyuvará con la UIF en el combate del lavado de dinero. También asistieron funcionarios antidrogas de la Guardia Nacional.
“Una reunión muy prometedora con la UIF y la @GN_MEXICO_ sobre oportunidad de cooperación bilateral Ita-Mex en materia de lavado de dinero y otros delitos fiscales y financieros”, señaló la representación italiana.
Texto: Staff / Agencia Reforma
