Ciudad de México / Monterrey, 6 de mayo de 2021. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió no formular denuncias durante la actual campaña electoral para evitar que sean interpretadas electoralmente.
Al participar en la conferencia “6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, el funcionario dijo que no obstante ello si alguna autoridad le requiere información está obligado a proporcionarla.
“El presidente López Obrador conmigo ha sido muy claro de que no podemos generar denuncias que puedan leerse como una cuestión electoral en estos meses de la campaña electoral.
“Pero, también ha sido claro de que si cualquier autoridad, el Poder Legislativo, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Electoral o la Fiscalía Anticorrupción o, inclusive, el Instituto Nacional Electoral nos solicita información, es mi obligación entregarles toda la información”, dijo.
Nieto, quien fue invitado por el INAI para impartir una conferencia magistral, dijo que en materia de inteligencia financiera es importante develar quién es el beneficiario final en las tramas de corrupción para conocer a los verdaderos responsables de los delitos.
“El debate de Cabeza de Vaca o el debate sobre Rosario Robles pasa por esto, pasa por quién es el beneficiario final de los actos de corrupción”, manifestó.
“Toda la estrategia que se ha hecho de atacar, por ejemplo, las reformas eléctricas del presidente López Obrador, también ha tenido que ver con esto, con la generación de energía eólica, pero la gran pregunta es: ¿esas empresas de energía eólica en los ranchos de quién se están instalando? Eso, en buen español se llama corrupción y eso es finalmente lo que subyace a esta discusión”.
Indaga a 200 factureras en NL
La UIF de Nuevo León, que preside Bernardo González Garza, ya tiene identificadas a por lo menos 200 empresas “factureras” que recibieron contratos por parte del Gobierno Estatal y municipios del 2009 al 2019.
González dijo que hay cerca de 25 Administraciones municipales involucradas en estas transacciones, además del Gobierno central.
Afirmó que ya tiene 85 expedientes integrados y para el mes de junio se presentarán 10 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General estatal.
Por el sigilo de la investigación, el funcionario no reveló las licitaciones o entes públicos involucrados.
El Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, informó aparte que hay 20 carpetas de investigación por empresas “factureras”.
Texto: Staff / Agencia Reforma
