Ciudad de México, 6 de abril de 2019. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló 14 cuentas a siete personas y siete empresas por presunto lavado de dinero relacionado con el portal Zona Divas, acusado de trata de personas.
En conferencia de prensa, el titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró que las personas involucradas realizaron transferencias de hasta 188 millones de pesos al extranjero, como Panamá y Estados Unidos.
Seis de las siete empresas pagaban salarios a “El Soni”, presunto fundador de dicho portal.
“Estamos en un proceso de recepción de información para conocer los montos sociales que fueron bloqueados”, informó.
Ayer fue detenido en Playa del Carmen, Quintana Roo, Ignacio Antonio N “El Soni”, acusado de trata de personas.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la aprehensión se realizó gracias al trabajo de agentes de la División de Investigación.
“El Soni”, se indicó, es el líder de una red que se dedicaba a lucrar con mujeres, especialmente de extranjeras, cuyos servicios sexuales se ofrecían a través de la página de internet mencionada.
La orden de aprehensión, se indicó, fue girada por un juez de control a solicitud de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Luego de meses de investigación, se indicó, elementos de investigación ubicaron la presencia del señalado en esta zona costera.
El delito por el cual será procesado, será por trata de personas.
La Procuradora capitalina, Ernestina Godoy, informó que tras la detención fue ingresado al Reclusorio Oriente y se prevén su primera audiencia este sábado a las 15:00 horas, donde se buscará su vinculación a proceso.
Texto: Érika Hernández / Iris Velázquez / Agencia Reforma / Foto: @PGJDF_CDMX (Twitter)
Entérate más
https://devtest.suracapulco.mx/2019/04/05/detienen-a-fundador-de-zona-divas-lo-vinculan-a-trata-de-mujeres/
https://devtest.suracapulco.mx/2018/08/16/representante-legal-de-zona-divas-es-vinculado-a-proceso-por-trata-de-personas/
https://devtest.suracapulco.mx/2018/04/19/detienen-a-la-administradora-del-sitio-de-escorts-zona-divas-por-trata/
https://devtest.suracapulco.mx/2018/04/17/rescatan-a-22-extranjeras-victimas-de-trata-en-la-cdmx/
https://devtest.suracapulco.mx/2018/04/24/obligaban-a-las-scorts-a-prostituirse-para-saldar-sus-deudas/
https://devtest.suracapulco.mx/2018/03/21/kenny-otras-5-extranjeras-asesinadas-vinculadas-portal-acompanantes-video/
