Busca la FGR con orden judicial que CNBV dé datos sobre Caja Libertad; pediría información financiera de 11 empresas y personas relacionadas con el caso.
Ciudad de México, 19 de julio de 2019. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda exoneró al Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y al jefe de la bancada del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, de cualquier implicación en el caso de Caja Libertad.
Después de entrevistarse en Querétaro con el Gobernador, Nieto Castillo explicó que no hay indicios de que Domínguez o Kuri tengan alguna responsabilidad.
“La Unidad de Inteligencia Financiera ha analizado la información relacionada con la SOFIPO Libertad y en ningún momento se encuentra involucrado el Gobernador Francisco Domínguez, ni el senador Mauricio Kuri”, aseguró.
“En ningún momento tenemos algún tipo de indicio que permita señalar que existe una relación de Francisco Domínguez con la SOFIPO Libertad. Eso hay que dejarlo muy claro en razón de que lo que está en juego también tiene que ver con el derecho al honor y a la vida privada de las personas”, sostuvo.
Del senador Kuri, el funcionario desautorizó el señalamiento que hizo un presunto testigo para vincular a los panistas.
“Yo no conozco los datos de la carpeta de investigación que tiene en este momento la Fiscalía General de la República”, indicó.
“Sin embargo, sí puedo hacer mención de que lo que ha trascendido en medios se trata de un dicho de una persona en una quinta declaración que evidentemente desde la perspectiva jurídica no tiene trascendencia alguna al tratarse de un dicho de una persona aislado sin tener algún otro elemento en el expediente, por lo que ha trascendido en los medios de comunicación”.
Busca la UIF que CNBV dé datos sobre Caja Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal girar una orden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para entregarle la información financiera de 11 empresas y personas relacionadas con el caso Caja Libertad, incluido el abogado Juan Collado.
De acuerdo con informes del Gobierno federal, se trata de todos los estados de cuenta, nombres de personas autorizadas, contratos y comprobantes de transferencias de todo tipo de instrumento bancario, registrado entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2019.
Además de Collado, la FGR pidió los informes bancarios de José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.
Salvo el litigante, que se encuentra procesado en el Reclusorio Norte por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, los demás están prófugos de la justicia por la misma causa penal.
Las empresas sobre las que se requiere la información son Administradora Ario, Administradora Cimantorio, Despacho Integral de Inmuebles, Libertad Servicios Financieros, Mantenimiento y Remodelación Inmobiliaria, y Operadora de Inmuebles del Centro.
Esta última empresa es la que presuntamente vendió en forma simulada a Caja Libertad el edificio donde hoy tiene su sede en la ciudad de Querétaro, por una suma de 156 millones de pesos, más los impuestos.
Según la FGR, cuando la sociedad financiera popular pagó por la adquisición de este inmueble, la vendedora utilizó el dinero para transferirle 24 millones de pesos a Juan Collado.
El pedido de información corresponde a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 y se tramita para evitar que los informes sean invalidados, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que este tipo de pruebas son ilícitas si no son autorizadas por un juez.
Este es un aspecto que Collado reclama en la apelación que promovió contra la vinculación a proceso dictada por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, es decir, que ya fue sujeto a procedimiento con base en información bancaria que fue obtenida ilícitamente.
La solicitud de la FGR sería posterior a la judialización de la carpeta de investigación que contiene la información bancaria que fue tomada en cuenta por un juez de control para procesar al litigante.
Investigan a 34 miembros
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a 34 miembros de Libertad Servicios Financieros por el caso del abogado Juan Collado.
De acuerdo con la agencia, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, confirmó que hay 34 sujetos más en esta segunda parte de la investigación que llevan a cabo por por presuntas irregularidades en la compra de Caja Libertad.
Asimismo, confirmó que se analiza el caso en particular de Jaime González Aguadé, ahora extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien renunció este jueves como Consejero de Administración de esa institución financiera.
Texto: Abel Barajas / Mayolo López / Agencia Reforma / Foto: Archivo
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