Detectan la compra de un software de espionaje utilizado por fuera de la SSP. La entrega de recursos a la empresa panameña Nunvav se dio en los sexenios de Calderón y Peña, revelan.
Ciudad de México, 27 de diciembre de 2019. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, exhibió a la empresa Nunvav INC, que fue clave para la triangulación de recursos a Genaro García Luna y aseguró que la denuncia en contra del ex Secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón fue presentada apenas el 24 de diciembre.
El funcionario dijo que la empresa Nunvav era la que sostenía el “estilo de vida” de García Luna y su familia en Miami, Florida.
“No solamente se trata de las triangulaciones a su empresa, sino que tenemos un elemento también importante y hemos detectado que esta empresa panameña le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna”, afirmó Nieto.
Esa empresa fue constituida en Panamá en el 2011 y también realizó transacciones en Israel, Letonia, Panamá, China, Curacao, Estados Unidos y Barbados.
En México, se detectó una operación en 2008 con la compra de un software de espionaje por parte de la SSP, el cual luego se siguió utilizando afuera de las instalaciones de la dependencia federal.
“En el caso de García Luna se pudo identificar la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá y previo a ello la adquisición de un software de espionaje de la SSP, durante 2008 adquirió un software a la empresa y siguió utilizando el software más allá de las instalaciones de la SSP. Se usó un bien público para una empresa privada”, dijo Nieto.
El monto detectado por la UIF en el caso de García Luna es de más de 2 mil 600 millones de pesos y fueron desviados de la Secretaría de Gobernación a través del Órgano Administrativo de Readaptación Social (reclusorios), la Tesorería de la Federación y hasta del Gobierno de la Ciudad de México y otras empresas.
Desde la Tesorería se desviaron 55.1 millones de pesos en el 2013, mientras que desde la Segob, 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares en 2017 y 2018.
De acuerdo con la Unidad, Nunvan envió recursos por 9 millones de pesos y 309 mil dólares a la empresa Incit Holding, entre los años 2013 a 2015; también, transfirió 6.5 millones de pesos a Icit Private Security México, en 2018.
Entre 2014 y 2016, entregó un total de 26 millones de pesos a Operadora Grupo Gas Mart, la cual le envió 4.2 millones de pesos a Glac Security Consulting Technology Risk Management, empresa de Genaro García Luna.
Ésta última recibió un monto de 31.3 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad de México en el 2017.
Nieto confirmó que la entrega de recursos a la empresa que trianguló a García Luna se dio en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la UIF comenzó la indagatoria contra García Luna luego de su detención en Estados Unidos.
“La denuncia de García Luna se presenta a partir de que se da a conocer el juicio que se inicia en Estados Unidos, a partir de ahí, se aplica la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la Fiscalía, esta Institución, la fiscalía, que es autónoma, hace lo propio y abre una carpeta de investigación”, afirmó.
Bloquea UIF 5 mmdp y 52 mdd en 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que de enero a diciembre de 2019 se han bloqueado 5 mil 023 millones de pesos y 52 millones de dólares a grupos delincuenciales de cuello blanco y del crimen organizado.
“(Son) 1371 sujetos bloqueados contra 57 de 2018; cuentas bloqueadas, 123 mil 074, de forma directa o indirecta contra 800 durante 2018; de enero a diciembre de 2019, 5 mil 023 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares bloqueados que antes eran usados por grupos delincuenciales de cuello blanco y delincuencia organizada”, afirmó Santiago Nieto en conferencia matutina desde Palacio Nacional.
De acuerdo con Nieto, se han dado visitas, particularmente a la Secretaría de la Función Pública, que incluyen 360 personas.
Asimismo, la UIF ha incluido en sus visitas a 63 servidores públicos, por causales administrativas o penales por los delitos de lavado, casos de enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicios indebidos del servicio público y defraudación fiscal.
Además, 140 personas físicas y 157 personas morales han sido indagadas en al menos 17 instituciones, las cuales incluyen al SAT y la Sedena.
Por otra parte, el Secretario reveló que el esfuerzo de la UIF responde a cerca de 87 peticiones enviadas.
En contraste, el número de expedientes de juicios de amparo se incrementó a 930 expedientes, al 15 de diciembre de 2019, en contraste con los 456 expedientes registrados en 2018.
