“En la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta”, explica Santiago Nieto desde Twitter
El Sur / Ciudad de México, 15 de diciembre de 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) debe discutirse de manera más amplia para evitar el riesgo de lavado de dinero.
“Creemos que la reforma a la Ley de Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero”, señaló Santiago Nieto, titular de la UIF, en Twitter.
Asimismo, aseguró que la Unidad y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen la fortaleza institucional suficiente para combatir y prevenir el lavado de dinero.
“En la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta”, sostuvo.
Acuerda la Jucopo discutir hoy la reforma a la ley de Banxico
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó este lunes llevar a cabo una sesión semipresencial este martes 15 de diciembre, para desahogar diversos temas pendientes, de cara a la conclusión del periodo ordinario, entre los que destaca la reforma a la Ley del Banco de México.
Los coordinadores parlamentarios convinieron incluir en la agenda de la sesión semipresencial los temas de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General de Vías de Comunicación y la minuta que contiene reformas a la Ley del Banco de México.
Por otro lado, los diputados federales acordaron que en periodo extraordinario con fecha 15 de enero, discutirán la Ley General de Educación Superior y reformas al Salario Mínimo.
Ricardo Monreal ofrece a Banxico eliminar el “fantasma” del lavado
El senador morenista Ricardo Monreal ofreció al Banco de México (Banxico) y a empresarios la posibilidad de espantar “el fantasma” del dinero ilícito y la vulneración de la autonomía de esa institución.
El zacatecano se reunió el fin de semana con el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, y con empresarios en medio de la inconformidad que generó la aprobación en el Senado de la reforma que pretende obligar al Banco Central a captar moneda extranjera en efectivo y comprar los excedentes.
“Ha habido conversaciones, desde el fin de semana, con el Banco de México, sectores económicos y diputados. Hay flexibilidad para enriquecer la iniciativa, convertida en minuta, para ahuyentar el fantasma de dinero ilícito que pueda generar condiciones de riesgo y el fantasma de afectar la autonomía”, explicó una fuente parlamentaria involucrada en los acercamientos.
Texto: Agencia Reforma / Redacción / Foto: Archivo
